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上海城市投资控股有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
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证券代码：600649 证券简称：城市投资控股 公告编号：2024-001
上海城市投资控股有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事会所有议案均已通过。
一、董事会会议召开情况
2024年1月2日，上海城市投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会书面通知董事召开第十一届董事会第七次会议。会议于2024年1月10日举行。本次会议应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会通过了《关于增加经济适用房公开发行REITS项目基金份额的议案》，批准了9票同意、0票反对和0票弃权
董事会同意，公司全资子公司上海城市投资控股投资有限公司通过二级市场增持国泰君安城市投资宽庭经济适用房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额，增持金额不超过3.601亿元，增持基金份额不超过11806万份，占本基金已发行基金总份额的11.806%。增持基金份额在增持计划实施期间（自基金上市之日起，不超过12个自然月，包括法律法规和上海证券交易所业务规则），增持计划实施期满后6个月内不通过批量、协议转让或招标交易减持。同时，董事会根据法律、法规和监管规则的要求，授权公司管理层制定、批准、签署、执行、修改、完成与基金份额增持有关的所有必要文件、合同、协议、合同等法律文件，以及任何修改或补充形成的补充协议。
特此公告。
上海城市投资控股有限公司董事会
2024年1月12日
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