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2024年智洋创新科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688191 简称证券:智阳创新 公告编号：2024-001
智阳创新科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器产业园2号综合楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合要求
《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，现场或通讯出席9人；
2、公司监事3人，出席3人，现场或通讯出席3人；
3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了股东大会；其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01议案名称：修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：关于修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：关于修订〈会计师事务所管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的第一项议案为特别决议，出席会议的股东（或股东代表）三分之二以上表决权；其他议案为普通决议，出席股东大会的股东或股东代理人的一半以上表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、王震
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
智阳创新科技有限公司董事会
2024年1月16日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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