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莲花健康产业集团有限公司关于董事和高管辞职的公告
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证券代码：600186 简称莲花健康 2024年1003年公告号
莲花健康产业集团有限公司
关于董事和高管辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了罗贤辉先生的书面辞职报告。由于个人原因，罗贤辉先生申请辞去公司董事、首席运营官的职务，罗贤辉先生辞职后不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、根据《公司章程》及相关法律法规，罗贤辉辞去董事职务不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。罗贤辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，罗贤辉先生作为公司2023年股票期权和限制性股票激励计划的对象，直接持有公司授予但未行使或终止限制的5万股股票。
罗贤辉先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运营和健康发展方面发挥了重要作用。公司和公司董事会衷心感谢他在任职期间的贡献！
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
二〇二四年一月十六日
证券代码：600186 简称莲花健康 公告编号：2024-004
莲花健康产业集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村英河路西、纬26路南公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召开，董事长李厚文先生主持股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有10名董事，10名董事出席，公司全体董事都出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席会议；
3、董事会秘书李厚文先生出席会议，公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于部分募集项目延期和部分募集项目终止的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权的一半以上通过了股东大会审议的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘洋律师、李思宇律师
2、律师见证结论：
金杜律师事务所指派刘洋律师和李思宇律师出席股东大会见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召开程序符合《公司法》规定、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
莲花健康产业集团有限公司董事会
2024年1月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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