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2024年山东威高骨科材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：688161 简称：威高骨科 公告编号：2024-003
山东威高骨科材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年1月15日
（2）股东大会地点：山东威高骨科材料有限公司会议室（威海旅游度假区香江街26号）
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，现场投票与网上投票相结合。会议由董事长弓建波先生主持。本次会议的召开方式符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林青女士出席会议；
4、公司高管、见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：“关于修改的问题〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于为公司、董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席会议的股东（或股东代表）代表三分之二以上表决权股份的表决通过；其他议案为普通决议，由出席会议的股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的一半以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3；
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案3；
威海永耀贸易中心(有限合伙)应回避表决的关联股东名称
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师：朱俊全、邓雪鸿
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料有限公司董事会
2024年1月16日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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