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2024年西藏矿业发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
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股票代码：000762 股票简称:西藏矿业 编号：2024-001
西藏矿业发展有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会不涉及股东大会变更前已通过决议的情况。
二、会议召开情况
1.召开时间：
(1)2024年1月16日下午14日现场会议时间:30。
(2)网上投票时间:2024年1月16日，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统投票时间为:2024年1月16日9日:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2024年1月16日9日投票:15-15:00。
2.举办地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4.召集人:西藏矿业发展有限公司董事会
5.主持人:董事长曾泰先生
6.会议的合法性和合规性
本次会议的召开和召开，经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，符合《公司法》的召开和召开、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、出席会议
1.16名股东和股东代表（现场和互联网）参加了股东大会，代表4.699和269股，占上市公司有效表决权总额的0.9017％。
其中：0名股东通过现场投票代表0股，占上市公司有效表决权的0股％。
16名股东通过网上投票，代表4、699、269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
中小股东出席的总体情况：
现场和网上投票的中小股东16人，代表4、699、269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
其中：现场投票中小股东0人，代表0股，占上市公司有效表决权总股份的0股％。
16名中小股东通过网上投票，代表4、699、269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次会议共审议通过了一项议案。具体表决结果如下：
1.关于公司与宝武集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
①总体表决：
同意占出席会议所有股东持有有效表决权总股份的97.5294股％；反对116、100股，占出席会议所有股东持有效表决权的2.4706％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的有效表决权总股份的0.0万股％。
②中小股东表决：
同意97.5294股，占出席会议的中小股东持有的97.5294股的有效表决权％；2.4706股份反对116、100股，占出席会议的中小股东持有的有效表决权总额％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的有效表决权总股份的0.万股％。
③投票结果：提案获得批准。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京金凯(成都)律师事务所
2.律师姓名:何鹏康、胡江
3.结论性意见：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的资格合法有效，股东代表（或代理人）的表决权符合法定金额；股东大会的表决程序和结果符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章；
2.《关于西藏矿业发展有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》，由北京金凯（成都）律师事务所出具；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展有限公司
二〇二四年一月十六日
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