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浙江盛阳科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：603703 证券简称：盛阳科技 公告编号：2024-002
浙江盛阳科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
(二)股东大会地点:浙江盛阳科技有限公司(以下简称“公司”)行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长叶立明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司监事3人，出席3人；
3．董事会秘书沈杰峰先生出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1．议案名称：《关于部分募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00 提案名称：关于修订公司相关治理制度的提案
3.01 议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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3.02 议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3.03 议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04 议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05 议案名称：“关于修改的问题〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.06 议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07 议案名称：关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定、三是普通决议，出席股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；审议的议案二为特别决议，出席股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。
三、律师见证情况
1．股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：石志远、钱陆瑶
2．律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议的投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
浙江盛阳科技有限公司董事会
2024年1月17日
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