下载APP
2024年第一次临时股东大会决议公告泛微网络科技有限公司
字体：
小
中
大
证券代码：603039 泛微网络简称证券 公告编号：2024-001
泛微网络科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月17日
(二)股东大会地点:上海三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事包晓娟女士主持。会议结合现场和网上投票，对股东大会通知中列出的事项进行投票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人。公司董事韦利东先生、金戈先生、李志峰先生、周静女士因公务原因未能出席；周静女士是上市公司的独立董事；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书周琳女士出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修改独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修改《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修改《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：修改《对外投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修改《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：修改《控股股东及实际控制人行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司所有募集项目结束，永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
所审议的议案为非累积投票议案，全部通过。特别决议：议案1、议案2、议案3、议案4均获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
中小投资者在上述议案中单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3、议案4、议案12。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：沈倩雯 徐悦
2、律师见证结论：
泛微网股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
泛微网络科技有限公司董事会
2024年1月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号