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2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600076 简称证券:康欣新材料 公告编号：2024-004
康信新材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月18日
(二)股东大会召开地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康鑫新材料
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长邵建东先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于更新《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、有效表决权股份总数的二分之一以上通过上述议案。
2、该提案不需要持有5%以下的中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师:彭晨欣、沈震宇
2、律师见证结论：
律师认为，公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票方式、程序和结果合法有效。
特此公告。
康信新材料有限公司董事会
2024年1月19日
网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
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