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2024年江苏顺天股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600287 简称：江苏舜天 公告编号：2024-001
江苏顺天股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月19日
（2）股东大会地点：B座1楼会议室，南京软件大道21号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（南京）律师事务所
律师:郭指、田天洋律师:
2、律师见证结论：
律师认为，本所律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和章程，投票结果合法有效。
四、网上公告文件
北京中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。
五、提交文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
特此公告。
江苏顺天股份有限公司董事会
2024年1月20日
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