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第十八届深圳燃气董事会（临时会议）会议决议公告
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证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-007
第五届深圳燃气董事会第十八届
(临时会议)会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月22日(周一)，深圳燃气集团有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第五届董事会第十八次(临时会议)会议以现场结合通讯的形式召开。会议应由董事14人，实际表决14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王主持，部分监事和高级管理人员出席会议。
会议逐一审议通过以下议案：
第一，会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬考核委员会委员的议案》。
选举李耀先生为公司第五届董事会薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
第二，会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《第五届董事会审计委员会成员选举议案》。
选举李耀先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
第五届董事会任期届满。
会议以14票同意，0票反对，0票弃权结果审议通过了《公司2024年内部审计工作计划》。
四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过〈十四五发展战略规划〉中期修订的议案。
特此公告。
深圳燃气集团有限公司董事会
2024年1月23日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-006
深圳燃气集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月22日
(二)股东大会召开地点:深燃大厦十四楼第七会议室，深圳市福田区梅奥一路268号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长王文杰先生主持。会议以现场和网上投票的形式对股东大会通知中列出的事项进行了投票，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事14人，出席12人；纪伟毅董事、黄荔独立董事因公务出差未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，杨金彪监事因公务出差未出席；
3、董事会秘书出席会议；其他两名高管出席会议，见证两名律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（深圳）律师事务所
律师：刘晓驰、王成浩
2、律师见证结论：
上海金天城（深圳）律师事务所律师认为：股东大会召开、程序、会议资格、召集人资格、投票程序和投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所股票上市规则和公司章程，合法有效。
特此公告。
深圳燃气集团有限公司
董事会
2024年1月23日
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