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浙江浙能电力有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-007
浙江浙能电力有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月23日
(二)股东大会召开地点:杭州西溪路616号杭州西溪度假区智选假日酒店
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长余国平先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事曹璐、赵明川因工作原因未出席会议；独立董事程金华因工作原因未出席会议；
2、公司在职监事3人，出席2人，监事陈立新因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书魏正出席了会议；公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订浙江浙能电力有限公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
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2、选举独立董事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》，提案1涉及相关交易。、根据公司章程的规定，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：李振江、陶凯
2、律师见证结论意见：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江浙江能源电力有限公司董事会
2024年1月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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