证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2024-009
2024年深圳市道通科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议是否有被否决议案:没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年1月24日
(2)股东大会地点:深圳市南山区西丽街松坪山社区高新北6号彩虹科技大楼4层会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,由董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差,他无法主持会议。经过一半以上董事的推荐,会议由董事兼副总经理农颖斌女士主持。
会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,现场结合通讯出席7人;
2、公司在任监事3人,现场结合通讯出席3人;
3、董事会秘书出席会议;公司高管和见证律师出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于首次公开发行股票部分募集项目变更结项,将节余募集资金用于投资新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:修订公司部分制度的议案
3.01议案名称:股东大会议事规则
审议结果:通过
表决情况:
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3.02议案名称:董事会议事规则
审议结果:通过
表决情况:
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3.03议案名称:关联交易管理制度
审议结果:通过
表决情况:
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3.04议案名称:对外担保管理制度:
审议结果:通过
表决情况:
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3.05议案名称:募集资金管理制度
审议结果:通过
表决情况:
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3.06议案名称:独立董事工作规则
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项的,应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案1、3.这是一项普通的决议,通过了出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权总数的一半以上。该提案2是一项特别决议,已通过出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权总数的三分之二以上。
2、提案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所
律师:胡永胜,王娅静
2、律师见证结论:
本所认为,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定;股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市道通科技有限公司董事会
2024年1月25日
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