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2024年江苏博迁新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：605376 简称证券:博迁新材料 公告编号：2024-007
江苏博迁新材料有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月25日
（2）股东大会地点：宁波广信纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室，浙江省宁波市海曙区石齐街万金路588号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长王立平先生主持。公司采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中赵登永先生因工作原因视频出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中彭家斌先生因工作原因视频出席会议；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈江苏博迁新材料有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网上投票股东（含股东代表）持有有效表决权股份总数的三分之二以上的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会召开程序、会议资格、召集人资格、会议投票程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则、股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
江苏博迁新材料有限公司董事会
2024年1月26日
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