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2024年内蒙古远兴能源有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-012
内蒙古远兴能源有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1.召开时间：
2024年1月26日(星期五)下午14日召开现场会议:50。
网上投票时间：2024年1月26日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月26日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2.会议地点：鄂尔多斯东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室
3.召开方式：现场投票与网上投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宋为兔先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况:
共有88名股东和股东代理人通过现场和网上投票参加股东大会，代表1、437、233、659股，占公司3、740、218、560股的38.4265%。
其中，出席现场会议的股东和股东代理人共3人，代表1、122、517、395股，占公司表决权总数的30.0121%。85名股东通过网上投票，代表314、716、264股，占公司表决权总数的8.4144%。
参加现场投票和网上投票的中小投资者总数为87人，代表314、741、664股，占公司投票总数的8.4151%。其中，出席现场会议的中小投资者共2人，代表公司股份25400股，占公司表决权股份总数的0.007%；共有85名中小投资者参与网上投票，代表公司股份314、716、264股，占公司总投票权的8.4144%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席会议，部分董事、监事视频出席会议，部分高级管理人员出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场记名投票表决与网上投票表决相结合的方式审议了以下提案：
1.《关于计提预计负债的议案》
■
投票结果：通过。
2.《非职工监事选举议案》
■
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京鼎业律师事务所
2.律师姓名:王正平、赵丽媛
3.结论意见：股东大会召开程序、股东大会召集人和股东大会人员资格、股东大会投票程序和投票结果符合法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程，股东大会合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章。
2.北京鼎业律师事务所出具的股东大会法律意见。
内蒙古远兴能源有限公司董事会
二〇二四年一月二十七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-013
内蒙古远兴能源有限公司
2023年年度业绩预测
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预期
(一)业绩预测期间
业绩预测期为2023年1月1日至2023年12月31日
(二)业绩预测
预期经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
■
二、与会计师事务所沟通
1.公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)就业绩预测相关事宜进行了预沟通，双方对业绩预测没有分歧。
2.业绩预测未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
(一)经营利润
1.报告期内，公司继续加强经营管理，生产设备高效运行，产销平衡，但受产品市场价格同比下降的影响，股票企业毛利润水平同比下降，主要参与公司投资收入同比下降。
2.报告期内，内蒙古博源银根矿业有限公司阿拉善塔木素天然碱项目一期部分生产线投料，产能逐步释放，有效对冲了产品价格下跌的不利影响。
(二)非经常性损益
报告期内，公司计提参股子公司乌审旗蒙大矿业有限公司预计负债96400万元，影响公司2023年非经常性损益，上市公司股东净利润减少96400万元。
四、风险提示
业绩预测是公司财务部门初步计算的结果，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。请谨慎决策，注意投资风险。
内蒙古远兴能源有限公司董事会
二〇二四年一月二十七日
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