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2024年第一次临时股东大会决议公告天宇数字科技(大连)集团有限公司
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股票代码：002354 股票简称:天娱数科 编号：2024一004
2024年第一次临时股东大会决议公告天宇数字科技(大连)集团有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、召集人:天宇数字科技(大连)集团董事会；
2、投票方式：现场投票与网上投票相结合；
3、会议时间：
(1)2024年1月26日(星期五)下午15日现场会议时间:00
(2)网上投票时间:2024年1月26日
2024年1月26日上午，通过深圳证券交易系统在线投票时间:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
2024年1月26日，深圳证券交易所互联网投票时间:15一15:00。
4、会议地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
6、会议通知:2024年1月11日，公司在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
共有30名股东和股东代表出席了股东大会，代表65、950、917股，占上市公司总股份的3.9859%。其中：
1、现场出席会议
4名股东和股东代表出席了现场会议，代表62、615、637股，占上市公司总股份的3.7844%。
2、网上投票
26名股东通过网上投票，代表335、280股，占上市公司总股份的0.2016%。
会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议。北京京都（大连）律师事务所的律师出席了股东大会，见证了股东大会的召开，并发表了法律意见。
三、。审议和表决议案
股东大会将现场记名投票表决与网上投票表决相结合，对所有审议的议案进行了表决。
具体表决结果如下：
提案1、全资子公司转让合伙份额的议案
总表决：
同意:64、862、191股，占出席会议所有股东持股份的98.3492%；反对:1.088、726股，占出席会议所有股东持股份的1.6508%；弃权：0股，占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中，中小股东总表决：
同意：64、862、191股，占出席会议的中小股东持有的98.3492%；反对:1.088、726股，占出席会议的中小股东持有的1.6508%；弃权：0股，占出席会议的中小股东持有的0.000%。
上述议案是股东大会的一般决议事项，已经出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师见证情况
北京京都（大连）律师事务所律师、王律师担任股东大会见证律师，出具法律意见，认为股东大会召开程序、会议人员资格、召集人资格和投票程序，符合法律、法规和公司章程的有关规定。会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议，天宇数字科技(大连)集团有限公司；
2、北京京都（大连）律师事务所关于天宇数字技术（大连）集团有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
天宇数字科技(大连)集团有限公司董事会
2024年1月26日
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