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金科房地产集团有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
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证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告号：2024-008号
金科房地产集团有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、2024年1月29日，金科地产集团有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开了公司2024年第一次临时股东大会，结合现场投票和网上投票。2024年1月29日，2024年16日召开现场会议:会期半天；2024年1月29日，网上投票时间为9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月29日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:15-15:00。
会议由公司董事会召开。由于董事长有重要的公务，他不能出席会议。根据公司章程的有关规定，经半数以上董事推荐，公司董事陈刚先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、共有87名股东和股东代表出席了股东大会，代表234、210、606股，占公司总股份的4.3862%。其中，现场参与股东3人，代表1.849、000股，占公司总股份的0.0346%；84名股东通过网络投票，代表232、361、606股，占公司总股份的4.3516%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京中伦（重庆）律师事务所律师见证了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司和控股子公司担保额度的议案》
投票情况：176，562，476股，占出席会议的股东有效表决权的75.3862%；反对：57股、647股、630股，占出席会议股东有效表决权的24.6136%;弃权：500股，占出席会议股东有效表决权的0.002%。
表决结果：本议案经股东持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。
2、审议通过了《关于增加部分房地产项目公司担保额度的议案》
表决：同意：176、543、576股，占出席会议股东有效表决权的75.3781%；反对：57、626、530股，占出席会议股东持有效表决权的24.6046%;弃权：40500股，占出席会议股东有效表决权的0.0173%。
其中，中小股东表决：同意：25、660、546股，占出席会议的中小股东有效表决权的30.7948%；反对：57、626、530股，占出席会议的中小股东有效表决权的69.1566%；弃权：40500股，占出席会议的中小股东有效表决权的0.0486%。
表决结果：本议案经股东持有效表决权的2/3以上同意，本议案表决通过。
3、审议通过了《关于修订的》〈金科房地产集团有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决:同意:154、791、930股，占出席会议股东有效表决权的66.0909%；反对:33.8918%的股份为79股、378股和176股，占出席会议的股东的有效表决权;弃权：40500股，占出席会议股东有效表决权的0.0173%。
表决结果：出席会议的股东持有效表决权的1/2以上同意，本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：任仪律师、黄晓律师
3、结论意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2024年金科地产集团股份有限公司第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（重庆）律师事务所关于金科房地产集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
金科房地产集团有限公司
董 事 会
二○二四年一月二十九日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-007号
金科房地产集团有限公司
第十一届董事会第四十四次
会议决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月23日，金科地产集团有限公司(以下简称“公司”)通过专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十四次会议的通知，会议于2024年1月26日通过通讯表决举行。会议由公司董事长周达先生召集主持，董事8人，董事8人。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。董事会会议通过以下议案：
一、审议通过《关于确定2023年财务和内部控制审计费用的议案》
根据公司2022年年度股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务和内部控制审计机构，综合考虑2023年财务审计和内部控制审计的实际情况及同行业审计费用水平，结合公司目前的实际情况，经与审计机构协商，确定2023年财务审计费用为245万元。内部控制审计费用65万元。本事项已经公司2022年年度股东大会授权，上述审计费用由公司董事会根据实际工作情况审核确定。
投票：8票同意，0票反对，0票弃权；投票结果：通过。
特此公告
金科房地产集团有限公司
董 事 会
二○二四年一月二十九日
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