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陕西广播电视网络媒体（集团）有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
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证券代码：600831 证券简称：广播电视网络 编号：临2024-010号
转债代码：110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月29日，公司书面通知召开第九届董事会第十四次会议。2月2日，会议以现场+视频的形式在公司25楼会议室举行。应有7名董事和7名实际董事。其中，董事长王立强先生、独立董事穆随心先生和苏坤先生现场参加了会议；董事冯忠义先生、谢林平先生、副董事长、总经理韩普先生、独立董事宋建武先生参加了视频会议。主席王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决后，形成以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司独立董事的调整，董事会选择苏坤先生作为审计委员会的召集人。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生和谢林平先生组成。独立董事苏坤先生担任召集人。
二、审议通过了《关于调整董事会薪酬和考核委员会的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司独立董事的调整，董事会选择苏坤先生担任薪酬和考核委员会成员。调整后，公司董事会薪酬考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生、董事长王立强先生组成，独立董事穆随心先生为召集人。
特此公告。
陕西广播电视网络传媒(集团)有限公司
董 事 会
2024年2月2日
证券代码：600831 证券简称：广播电视网络 编号：临2024-009号
转债代码：110044 转债简称:广电转债
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月2日
（2）股东大会地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江第一座25楼公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行和表决。会议由公司董事会召开，董事长王立强先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席董事冯忠义、谢林平、副董事长、总经理韩普、独立董事宋建武、王小鹏出席视频；独立董事候选人苏坤出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中监事会主席赵汝逊先生视频出席；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
本次股东大会只有一名独立董事补选，不适用累积投票制度。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达（西安）律师事务所
律师:张宏远、王嘉欣
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、会议召集人的主要资格、股东大会的投票程序和投票结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、第一次临时股东大会决议于2024年举行；
2、2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)有限公司
董 事 会
2024年2月2日
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