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岳阳林纸有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
2024-02-19
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证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-015
岳阳林纸有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)岳阳林纸有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸有限公司章程》的规定。
（2）董事会会议通知和材料发送的时间和方式
董事会会议的通知和材料于2024年2月5日通过电子邮件发出。
(三)董事会会议召开情况
经全体董事同意，董事会会议于2024年2月8日通过通讯表决举行。会议应有6名董事和6名实际董事。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
会议通过了《岳阳分公司化机浆木片储运技术改造项目投资建设议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。
岳阳分公司化机浆木片储运技术改造项目同意投资6845万元，建设周期为12个月。
特此公告。
岳阳林纸有限公司董事会
二〇二四年二月八日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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