下载APP
锦州永杉锂业有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603399 证券简称：吉祥股份 公告编号：2024-011
锦州永杉锂业有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月22日
(二)股东大会地点:锦州永杉锂业有限公司会议室，辽宁省凌海市大有乡双庙农场。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长杨峰先生主持。股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开、投票方式和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、在任董事7人，出席7人，；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张涛出席现场会议，公司全体高管出席现场会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司为控股子公司提供担保金额调整的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订锦州永杉锂业有限公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的所有议案均经审议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海勤律师事务所
律师：李鹤、刘洋
2、律师见证结论：
公司股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会召集人和出席人员的资格，以及股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
金州永杉锂业有限公司董事会
2024-02-23
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号