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易点天下网络科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：301171 简称证券:易点世界 公告编号：2024-012
易点天下网络科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(1)会议的召开情况
1.会议时间：
(1)现场会议时间:2024年2月22日(星期四)14:30；
(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2024年2月22日9日:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年2月22日9日，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：:15一15:任何时间在00期间。
2.现场会议地点:Xi市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3楼13层星辰会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。
4.会议召集人：易点天下网络科技有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5.会议主持人:邹小武先生董事长。
6.本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)出席会议
1.股东出席总体情况:共有14名股东和股东代理人出席本次会议，代表174、373、595股表决权，占公司表决权总数的36.9525%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人共5人，代表170、424、305股表决权，占公司表决权总数的36.1156%；共有9名股东通过网上投票出席会议，代表3、949、290股表决权，占公司表决权总数的0.8369%。
2.中小股东出席总体情况:11名中小股东和股东代理人通过现场和网上投票参加会议，代表10、510、090股表决权，占公司表决权总数的2.2273%。其中，出席现场会议的中小股东和股东代理人有6、560、800股表决权，占公司表决权总数的1.3903％；9名中小股东通过网上投票出席会议，代表3、949、290股表决权，占公司0.8369股表决权的总数％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或出席会议。
二、二。法案审议表决
本次股东大会以现场投票与网上投票相结合的表决方式对下列提案进行了表决：
1.审议通过《关于2024年银行授信额度和对外担保额度预计的议案》
投票结果：同意174股、292股、695股，占99.9536股份参加股东大会有效投票的总数％；0.04644反对80900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决结果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席会议的中小股东有效表决权总数％；出席会议的中小股东有效表决权总数为0.7697，反对80、900股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
本议案是出席会议的股东（包括股东代理人）持有有效表决权股份总数的三分之二以上的特别决议。
2.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
投票结果：同意10股、429股、190股，占99.2303股份参加股东大会有效投票的总数％；0.7697反对80900股，占股东大会有效表决权总数的0.7697％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决结果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席会议的中小股东有效表决权总数％；出席会议的中小股东有效表决权总数为0.7697，反对80、900股％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股。％。
本议案涉及的相关股东已回避表决，其所持股份不计入本议案具有表决权的股份总数。
3.审议通过了第四届董事会独立董事的议案
投票结果：同意174股、292股、695股，占99.9536股份参加股东大会有效投票的总数％；0.04644反对80900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0万股份。％。
中小股东表决结果:99.2303，同意10股、429股、190股，占出席会议的中小股东有效表决权总数％；出席会议的中小股东有效表决权总数为0.7697，反对80、900股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.0万股％。
三、律师出具的法律意见
浙江天齐律师事务所律师吴一印、吴佳琪出席并见证了股东大会，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议投票程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；投票结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第一次临时股东大会决议；
2.《浙江天基律师事务所关于易点天下网络科技有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
易点天下网络科技有限公司
董事会
2024年2月22日
证券代码：301171 简称证券:易点世界 公告编号：2024-013
易点天下网络科技有限公司
第四届董事会独立董事完成补选公司
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）独立董事张国昀先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务。有关详细信息，请参阅公司于2023年12月27日在巨潮信息网络上披露的信息（www.cninfo.com.cn）《独立董事辞职公告》(公告号:2023-083)。
公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了第四届董事会独立董事的议案，经第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡干坤为第四届董事会独立董事候选人，详见公司于2024年2月7日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）第四届董事会独立董事和第四届董事会专门委员会调整的公告(公告号:2024-007)。
2024年2月22日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意选举胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
在公司2024年首次临时股东大会召开前，胡乾坤先生的资格和独立性得到了深圳证券交易所的审查。
原独立董事张国云先生的辞职报告自2024年2月22日起生效，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，张国云先生未直接或间接持有公司股份，未履行承诺。公司和董事会衷心感谢张国云先生在担任独立董事期间的勤奋和对公司成长和业务发展的重要贡献！
特此公告。
易点天下网络科技有限公司
董事会
2024年2月22日
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