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2024年深圳奥拓电子有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-015
深圳奥拓电子有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2024年2月6日，深圳奥拓电子有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-010)。
2、股东大会没有否决提案；
3、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会不涉及以往股东大会通过的决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1、现场会议时间：2024年2月22日下午15日(星期四):00
2、2024年2月22日，网上投票时间：
其中，2024年2月22日9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2024年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
(三)会议主持人:公司董事长吴涵渠先生主持
（4）现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼会议室
(5)会议召开方式：现场投票与网上投票相结合的方式
（6）本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(七)会议出席情况
1、共有13名股东和股东代表出席会议，代表193、923、373股表决权，占公司表决权总数的29.7637%。其中，出席现场会议的股东和股东代表8人，代表193、762、073股，占公司表决权总数的29.7389%；共有5名股东和股东代表通过网上投票，代表161、300股表决权，占公司表决权总数的0.0248%。
中小股东出席的总体情况:8名股东通过现场和网上投票，代表25、667、004股，占公司表决权总数的3.9394%。其中：3名股东通过现场投票，代表25,505,704股，占公司表决权股份总数的3.9147%。5名股东通过网上投票，代表161、300股，占公司表决权股份总数的0.0248%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或出席会议（包括视频网络）。广东信达律师事务所律师蔡一文、李龙辉律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
二、二。审议和表决案件
本次股东大会通过现场记名投票与网上投票相结合的方式，对以下提案进行了审议和批准：
1、《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
投票结果：同意193、792、873股，占出席会议所有股东持有的99.9327股份％；反对130、500股，占出席会议所有股东持有的0.0673股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东投票表决结果为99.4916，同意25、536、504股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对130500股，占出席会议的中小股东持有的0.5084％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2、《向银行申请授信额度的议案》
投票结果：同意193、792、873股，占出席会议所有股东持有的99.9327股份％；反对130、500股，占出席会议所有股东持有的0.0673股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东投票表决结果为99.4916，同意25、536、504股，占出席会议的中小股东持有的股份％；反对130500股，占出席会议的中小股东持有的0.5084％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
股东大会由广东信达律师事务所蔡一文律师、李龙辉律师现场见证，并出具法律意见，认为公司2024年第一次临时股东大会召开程序合法有效，出席或出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会投票程序合法，会议形成的《深圳奥拓电子有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳奥拓电子有限公司
董事会
二○二四年二月二十三日
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