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2024年山东高速公路桥集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-17
山东高速公路桥集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，股东大会议案10涉及相关交易，中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.股东大会没有否决或修改议案。
3.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
4.股东大会以现场表决与网上表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)2024年2月29日(星期四)14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2024年2月29日
其中：2024年2月29日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2024年2月29日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:山东高速公路桥集团有限公司四楼会议室，山东省济南市历下区经十路14677号
3.会议召开方式:现场投票结合网上投票方式
4.召集人:公司董事会
5.会议主持人：董事长周新波先生
6.股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
28名股东出席现场会议，授权代表和网上投票，代表999、318、331股，占公司表决权股份总数的64.3959%。
2.出席现场会议
出席现场会议的股东和授权委托代表5人，代表976、455、917股，占公司表决权股份总数的62.927%。
3.网上投票
23名股东参加网上投票，代表股份22、862、414股，占公司表决权股份总数的1.473%。
4.中小股东出席情况
现场和网上投票的中小股东25人，代表股份22、910、514股，占公司总投票权的1.4764%。
5.公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、审议和投票情况
(一)议案表决方式
股东大会议案采用现场投票和网上投票相结合的方式。
(二)议案表决
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
■
该提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)表决权股份总数的2/3以上批准。
投票结果：提案通过。
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
■
该提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)表决权股份总数的2/3以上批准。
投票结果：议案通过。
3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
4.《关于修订〈关联交易系统〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
5.《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
6.《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
7.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
8.《关于制订〈独立董事专项会议工作制度〉的议案》
■
投票结果：议案通过。
9.《关于公司2024年债券计划的议案》
■
投票结果：议案通过。
10.《关于预计2024年日常关联交易的议案》
■
山东高速集团有限公司是本公司的控股股东，持有776、564、176股表决权，避免776、564、176股表决权；山东高速投资控股有限公司是山东高速集团有限公司的全资子公司，与山东高速集团有限公司持有92、497、537股表决权，避免表决92股，497,537股；本案关联股东山东铁路发展基金有限公司持有5%以上股东，持有107、346、104股表决权，避免107、346、104股表决权。
投票结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:国浩律师事务所(济南)
2.律师姓名：陈瑜、李胜慧
3.结论意见：股东大会召开程序、召集人和会议人员资格、股东大会投票程序、投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2.国豪律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速公路桥集团有限公司董事会
2024年2月29日
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