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2024年第一次临时股东大会决议公告招商局积余产业运营服务有限公司
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证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-06
招商局积余产业运营服务有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(1)会议的召开情况
1、2024年2月29日下午2024年现场会议时间:30；
2、网上投票时间：2024年2月29日。
2024年2月29日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年2月29日，通过互联网投票系统进行投票:15-15:00期间的任何时间。
3、2024年2月22日股权登记日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道15A1会议室
5、会议方式：现场投票与网上投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召开、召开程序和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、共有22名股东（股东代理人）参加了股东大会现场会议和网上投票，代表149,077,967股，占公司股份总数的14.0594%（相关比例四舍五入保留四位小数，下同）。
其中：共有1名股东和股东代理人参加股东大会现场会议，代表12005789股，占公司股份总数的11.3176%。
共有21名股东参加股东大会网上投票，代表29072178股，占公司股份总数的2.7418%。
中小股东(指上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或共持有公司5%以上股份的其他股东，下同)和股东代理人共21人，代表股份29072178股，占公司股份总数的2.7418%。
2、公司聘请的一些董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会审议通过了《关于2024年与招商局集团及其下属企业日常关联交易预期的议案》。表决如下:
■
其中，中小股东表决:同意29.062、978股，占出席会议中小股东持有有效表决权总数的99.9684%；反对8.200股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的0.0282%；弃权1000股，占出席会议中小股东持有效表决权股份总数的0.0034%。
关联股东招商局蛇口工业区控股有限公司、深圳招商房地产有限公司回避 本议案表决。
三、律师出具的法律意见书
麻云燕律师、郭琼律师、广东信达律师事务所出席了股东大会，并出具了法律意见（同日在巨潮信息网上发表）。根据法律意见，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务有限公司
董 事 会
二○二四年三月一日
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