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天津中绿电投资有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
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证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-010
债券代码：148562 简称债券:23绿电G1
天津中绿电投资有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年3月29日，天津中绿电投资有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议通知专人送达或电子邮件发出，并于2024年4月2日在北京礼士智选假日酒店会议室举行现场表决。会议应有9名董事，实际上应有9名董事。会议由董事长粘建军先生主持，公司监事和部分高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向特定对象开立股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
同意根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，并将发行股票募集的资金存入该账户。同时，同意授权经理及其相关授权人员开立募集资金专项账户，签署募集资金监管协议。
投票情况：出席会议的全体董事以9票赞成票、0票反对票、0票弃权票审议通过本议案。
2.审议通过了《关于2024年内部审计计划的议案》
同意公司编制的2024年内部审计计划。
投票情况：出席会议的全体董事以9票赞成票、0票反对票、0票弃权票审议通过本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资有限公司
董事会
2024年4月3日
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-011
债券代码：148562 简称债券:23绿电G1
天津中绿电投资有限公司
第十一届监事会第二次会议决议
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
2024年3月29日，天津中绿电投资有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议通知专人送达或电子邮件发出，并于2024年4月2日在北京礼士智选假日酒店会议室举行现场表决。会议应有三名监事，实际上应有三名监事。会议由监事会主席赵晓琴女士主持，董事会秘书出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向特定对象开立股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
同意根据募集资金管理需要开立募集资金专项账户，用于发行股票募集资金的专项存储、管理和使用，并对募集资金的存储和使用进行监督。同意公司董事会授权经理及其相关授权人员开立募集资金专项账户，签署募集资金监管协议。
投票：出席会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
三、备查文件
1.第十一届监事会第二次会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章；
2.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资有限公司
监事会
2024年4月3日
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