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2023年中天服务有限公司股东大会决议公告
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证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-011
中天服务有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间：2024年4月2日(星期二)下午2日:00。
(2)网上投票时间:2024年4月2日(星期二)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年4月2日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2、会议地点：中天钱塘银座6楼会议室，浙江省杭州市上城区江路1300号
3、会议方式：本次股东大会将现场表决与网上表决相结合。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：江先生董事长操作
6、召开股东大会会议，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
6名股东通过现场和网上投票，代表63、990、702股，占上市公司总股份的21.8743％。
其中：1名股东通过现场投票代表60.013、002股，占上市公司总股份的20.5146％。
5名股东通过网上投票，代表3、977、700股，占上市公司总股份的1.3597％。
2、中小股东出席的总体情况：
5名中小股东通过现场和网上投票，代表3、977、700股，占上市公司总股份的1.3597％。
其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
5名中小股东通过网上投票，代表3、977、700股，占上市公司总股份的1.3597％。
3、公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
股东大会提案采用现场表决与网上投票相结合的表决方式。审议通过以下提案：
提案1.00 关于2023年董事会工作报告的议案
总表决：
同意63,978,702股，占所有出席会议的股东的99.9812股份。％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
提案2.00 《关于2023年监事会工作报告的议案》
总表决：
同意63、978、702股，占出席会议所有股东持股份的99.9812％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东总表决：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案3.00 《关于2023年度报告和年度报告摘要的议案》
总表决：
同意63、978、702股，占出席会议所有股东持股份的99.9812％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东总表决：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
提案4.00 《关于2023年财务决算报告的议案》
总表决：
同意63、978、702股，占出席会议所有股东持股份的99.9812％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东持有的0.3017股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案5.00 《关于2023年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》
总表决：
同意63、978、702股，占出席会议所有股东持股份的99.9812％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东持有的0.3017股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
提案6.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
总表决：
同意63、978、702股，占出席会议所有股东持股份的99.9812％；反对12000股，占出席会议所有股东持有的0.0188％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东总投票情况：
同意3、965、700股，占出席会议的中小股东持有的99.6983％；反对12000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3017％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
以上提案详见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2024年3月13日发布的上述提案。(www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
三、独立董事报告情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了报告。《2023年独立董事报告》全文于2024年3月13日在巨潮信息网发表（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天齐律师事务所律师胡杰和向荣得出结论：“中天服务股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2023年股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务有限公司2023年股东大会的法律意见书。
特此公告。
中天服务有限公司 董事会
二〇二四年四月三日
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