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上海莱木电子有限公司关于调整绿色智能制造基地项目投资规模的公告
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证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-006
上海徕木电子有限公司
调整绿色智能基地项目投资规模
的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 规模调整：公司计划将绿色智能制造基地项目的投资规模调整到5万元，以更好地满足公司日益增长的生产需求。上述事项已在董事会审议权限范围内通过第六届董事会第五次会议。
● 项目进展:目前，该项目已于2023年1月13日取得《房地产权证》(证书编号:43020650959)，并于2023年6月19日取得《建筑工程施工许可证》(证书编号:43072202306190101)。截至目前，该项目的土地和工厂基本建设已经完成。
● 主要风险：投资项目建成后，莱木新能源业务主要是新能源汽车、光伏、光学电子设备等相关连接器及零部件的生产、研发和销售。公司的成立将与公司现有的湖南生产基地合作，辐射华南和华中地区，满足新产品的需求，同时扩大现有业务的技术优势、管理优势，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提高公司的主要产品生产能力。在项目实施过程中，如果市场环境、技术、政策法规发生重大不利变化，未能实现预期效益，则存在新产能无法充分消化、固定资产折旧大幅增加的风险，对公司经营产生不利影响。
一、基本情况
2022年8月，公司计划投资建设控股子公司湖南莱木新能源技术有限公司（以下简称“莱木新能源”）的绿色智能制造基地项目，总投资预计不超过3万元。详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所披露的《关于设立控股子公司建设绿色智能基地的公告》(公告号:2022-029)《关于设立控股子公司建设绿色智能基地的进展公告》(公告号:2022-031)。具体情况如下：公司计划将投资规模调整到5000万元：
二、项目实施主体
(1)名称:湖南徕木新能源科技有限公司
(2)统一社会信用代码:9143072MABXTUQP7Y
(4)地址:麒麟大道28号，湖南省常德市汉寿县高新技术产业园
(5)注册资本:3000万元
(6)法定代表人:朱新爱
(7)成立日期:2022年9月1日
(8)股权结构:徕木股份出资2950万元，持有98.33%的股权；上海徕木电子科技有限公司出资50万元，持有1.67%的股权
(9)经营范围:
一般项目:其他未列出制造业；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零部件生产；电池零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件和零部件制造；汽车零部件批发；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备和元器件制造；光伏设备和元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子设备销售；独立开展法律、法规不禁止、不限制的经营活动) 许可:检验检测服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证为准)
三、项目进度
该项目于2023年1月13日获得了《房地产产权证》(证号:43020650959)，并于2023年6月19日获得了《建筑工程施工许可证》(证号:430722202306190101)。截至目前，该项目的土地和工厂基本建设已经完成。
第四，调整投资规模
截至目前，基础设施建设已基本完成。随着公司不断的产品创新和技术创新，公司的产品类型和系列越来越丰富，产销规模稳步增长。为了满足国内外市场对公司连接器产品的持续增长需求，公司将根据市场情况调整产能投资。公司计划将绿色智能制造基地项目的投资规模调整到5万元，以更好地满足公司日益增长的生产需求。
五、风险分析
投资项目建成后，莱木新能源业务主要是新能源汽车、光伏、光学电子设备等相关连接器及零部件的生产、研发和销售。公司的成立将与公司现有的湖南生产基地合作，辐射华南和华中地区，满足新产品的需求，同时扩大现有业务的技术优势、管理优势，提高公司竞争力，形成新的业务增长点，将有助于提高公司的主要产品生产能力。在项目实施过程中，如果市场环境、技术、政策法规发生重大不利变化，未能实现预期效益，则存在新产能无法充分消化、固定资产折旧大幅增加的风险，对公司经营产生不利影响。
六、审议情况
上述事项不涉及相关交易或重大资产重组。经公司第六届董事会第五次会议审议批准，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层逐步建立生产基地，并签署相关文件。
上海莱木电子有限公司
董 事 会
2024年4月2日
证券代码：603633 以下简称：徕木股份 公告编号：2024-005
上海徕木电子有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年3月21日，上海徕木电子有限公司第六届董事会第五次会议通过通讯(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知，并于2024年3月31日在公司会议室举行。会议由董事长主持，应有9名董事，实际有9名董事，监事和高级管理人员出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于调整绿色智能制造基地项目投资规模的议案》
公司计划用自筹资金将绿色智能制造基地项目的投资规模调整到5万元，以更好地满足公司日益增长的生产需求。公司董事会授权管理层逐步建立生产基地，并签署相关文件。详见公司同日披露的《关于调整绿色智能制造基地项目投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、网上公告附件
1、与会董事签署的第六届董事会第五次会议决议；
上海徕木电子有限公司
董 事 会
2024年4月2日
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