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中光集团有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
2024-04-08
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证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006
中光集团有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日发布第六届董事会第十五次（临时）会议通知，会议于2024年4月3日结合现场会议和通信投票。会议应由8名董事和8名实际出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李志超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意该提案。详见2024年4月7日中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。
投票结果：8票同意，0票 票反对，0 弃权票。决议通过。
特此公告。
中光集团有限公司董事会
2024年4月4日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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