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友友食品有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-021
友友食品有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
(二)重庆市璧山区璧泉街剑山路130号有友食品重庆制造有限公司股东大会召开地点 4 楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会由董事长鹿有忠先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于公司2023年董事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2024年财务预算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：股东大会授权董事会制定中期股息计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2023年年报全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：程璐 陈上
2、律师见证结论：
公司2023年股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议审议事项、会议投票程序、会议投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议投票结果合法有效。
特此公告。
友友食品有限公司董事会
2024年4月9日
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