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上海全球控股集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603030 证券简称：*ST全建筑 公告编号：2024-054
上海全球控股集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月30日
（2）股东大会地点：上海市南宁路1000号全建筑大厦会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中王亚民先生在线视频出席会议。
2、公司监事3人，出席2人，陶瑜先生因公不出席会议；
3、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树祥先生、全伟先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年年度报告(全文及摘要)
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司〈2023年不分配利润〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于预计2024年授信担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于董事、高管年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于监事年薪的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：“未来三年(2024-2026年)股东回报计划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表持有的表决权股份总数的一半以上表决通过。提案5、6、7、9股东或授权代表单独计票，单独或共同持有公司5%以下股份。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：成威、张雨虹
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海全球控股集团有限公司董事会
2024年5月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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