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浙江仙通橡塑有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-014
浙江仙通橡塑有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：浙江仙居县现代工业集群浙江仙通办公楼五楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：根据有关协议，李起富先生持有的6768000股放弃表决权，不计入有表决权的股份总数。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长叶未亮先生主持，现场投票和网上投票。会议的召开和召开符合《公司法》、有关法律、法规和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书项青峰先生出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司聘用会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司2024年董事、监事薪酬计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2024年度授信额度及授权办理相关贷款事宜的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本提案均为非累计投票提案；提案5、6、7、8、9、十是中小投资者单独计票的议案；本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王新瑞、汤明亮
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为，浙江仙通股东大会的召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；参加会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效
特此公告。
浙江仙通橡塑有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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