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2023年中盐内蒙古化工有限公司股东大会决议公告
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证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-031
2023年中盐内蒙古化工有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：中盐内蒙古化工有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长周杰先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告》及《摘要》
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2023年日常关联交易实际发生金额确认及2024年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称:以特别决议的形式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2024年预期担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:以特别决议的形式审议《关于为江西兰泰化工有限公司提供2024年预期担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:以特别决议的形式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供2024年预期担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称:以特别决议的形式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2024年预期担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司安徽天辰化工有限公司提供2024年预期担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：以特别决议的形式审议修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
■
15、提案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略和ESG委员会并制定相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准。
2、在上述17项议案中，8-13项是特别决议，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
3、提案7是公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司669、780、187股表决权)依法回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：杨静怡 李志杰
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，股东大会的召开程序、召集人资格和出席会议的人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规以及贵公司章程的有关规定。股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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