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兰州兰石重型装备有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告号：临2024-033
兰州兰石重型设备有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：兰州兰石重型设备有限公司六楼会议室，兰州新区黄河大道西段528号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其股份
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等
股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事会召开，董事长郭富永主持。会议的召开程序、出席会议的人员资格、表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1．公司在任董事8人，出席8人；
2．公司监事3人，出席3人；
3．公司董事会秘书吴瑞瑞出席了会议；公司总经理、财务总监魏、副总经理吕祥文等高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1．议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2．议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3．提案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4．议案名称：2023年独立董事报告
审查结果：通过
表决情况：
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5．议案名称：关于2023年利润分配计划
审查结果：通过
表决情况：
■
6．议案名称：未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7．议案名称:关于部分募集项目完成并将节余募集资金用于新设募集项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8．议案名称：为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加信用额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会的表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经有表决权的股东审议批准。
第三，律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：上海金天城（西安）律师事务所
律师：窦方旭，曹治林
(二)律师见证结论:
律师认为，公司2023年年度股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)兰州兰石重型装备有限公司2023年年度股东大会决议；
（二） 关于兰州兰石重型装备有限公司2023年年度股东大会的法律意见书，上海金天城（西安）律师事务所。
特此公告。
兰州兰石重型设备有限公司
2024年5月9日
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