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宁波均普智能制造有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688306 简称证券:均普智能 公告编号：2024-032
宁波均普智能制造有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月9日
(二)浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼股东大会召开地点：
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长周兴宇先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上市公司股东大会规则》、公司章程、股东大会议事规则等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其原因；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司〈2023 年度报告全文及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：《关于补充确认2023年日常关联交易和2024年日常关联交易预测的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：《关于要求股东大会授权董事会以简单的程序全面处理向特定对象发行股票的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次审议的议案 4、5、6、8对中小投资者进行单独计票；
2、提案9是一项特别决议提案，已获得出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权数量 2/3 以上通过；
3、提案6为关联股东回避表决提案，出席会议的关联股东均盛集团有限公司、宁波韦普风险投资合伙企业（有限合伙企业）、宁波均盛电子有限公司。回避对提案6的表决。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 唐敏
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造有限公司董事会
2024年5月9日
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