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廊坊发展有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600149 简称：廊坊发展 公告号：临2024-023
廊坊发展有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
(二)股东大会地点:廊坊发展大厦B座22层公司会议室，河北省廊坊市广阳区永丰道3号。
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长曹梅女士主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召开、表决方式和程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。本次会议的决议是合法有效的。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张春岭先生出席了股东大会；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年年报全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司拟变更2024年会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2024年度融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：利用闲置自有资金进行银行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、会议审议的内容见2024年5月1日上海证券交易所网站披露（http://www.sse.com.cn）《2023年股东大会年会资料》。
2、《关于公司2024年融资担保计划的议案》以特别决议审议、《关于修订〈公司章程〉提案获得有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、律师见证结论：
股东大会召集和召开程序、会议主体资格、会议表决程序、表决结果和形成的会议决议符合《公司法》、法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，如《股东大会规则》，合法有效。
特此公告。
廊坊发展有限公司董事会
2024年5月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
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