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基蛋生物科技有限公司关于2023年股东大会增加临时提案的公告
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证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016
基蛋生物科技有限公司
2023年年度股东大会增加
公告临时提案
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2023年股东大会年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月22日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年4月30日公布股东大会召开通知，南京爱基商务信息咨询有限公司分别持有3.46%股份，于2024年5月9日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
根据《公司法》、《上市公司监管指引3号》、《上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，提高投资者的获得感，以维护公司价值和股东权益，提高投资者的获得感，书面提议将《关于公司2024年中期分红安排并提交股东大会授权董事会制定具体计划的议案》提交股东大会审议。具体安排如下：
2024年中期持续盈利，累计未分配利润为正，现金流能满足正常经营和现金分红条件，不影响公司正常经营和可持续发展，2024年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加中期分红，预计2024年中期现金分红金额不超过相应期间上市公司股东的净利润。
除上述临时提案外，2024年4月30日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2024年5月22日召开日期 14点00分
召开地点:南京六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技有限公司四楼会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月22日起，网上投票的起止时间
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
该法案于2024年4月30日在上海证券交易所网站上审议通过了公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议。（www.sse.com.cn）有关披露的公告。
2024年5月11日，上海证券交易所网站详见议案10（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
1、特别决议：没有
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9、10
3、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
基蛋生物科技有限公司董事会
2024年5月11日
附件：委托书
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
基蛋生物科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-017
基蛋生物科技有限公司
关于2024年中期分红安排的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基蛋生物科技有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到南京爱基商务信息咨询有限公司直接持有公司3.46%股份的股东提交的《关于提交2023年股东大会临时提案的函》：根据《公司法》、《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》（2023年修订）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为维护公司价值和股东权益，提高投资者收益感，结合公司实际情况，书面提出2024年中期股息安排，提交股东大会授权董事会及制定具体计划，临时提案至2023年年度股东大会审议。具体安排如下：
1.2024年中期分红安排
公司计划在2024年中期持续盈利，累计未分配利润为正，现金流能够满足正常经营和现金股息条件，不影响公司的正常经营和可持续发展，并根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加中期股息。公司预计2024年中期现金股息金额不得超过上市公司股东在相应期间的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提交股东大会批准授权董事会根据股东大会决议，在符合中期分红条件的前提下，制定具体的中期分红方案。授权期限为自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。2024年中期分红安排经公司2023年年度股东大会批准后方可生效。
二、相关风险提示
2024年中期股息安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述和预期都是公司根据现阶段情况制定的。这些陈述和预期不构成公司对投资者的任何承诺。请注意投资风险。
特此公告。
基蛋生物科技有限公司董事会
2024年5月10日
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