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浙江德宏汽车电子电器有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2024-012
浙江德宏汽车电子电器有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
（2）股东大会地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 (浙江德宏汽车电子电器有限公司新厂区) 5 楼会议室）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长秦迅阳先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：“2023” 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：“2023” 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
股东张宁、张元园、张宏保回避6.02议案表决，股东施敏霞回避6.03议案表决。
7、议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
股东孙正艳回避了7.02议案的表决。
8、议案名称：关于 2024 年度银行融资及相关授权议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：“关于修改”〈公司章程〉以及有关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于新增日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议 9 提案为股东大会特别决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。上述其他提案均为股东大会的一般决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决股份总数的一半以上表决通过。
会议还听取了公司独立董事的意见 2023年度工作报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：胡敏，谢昕晨
2、律师见证结论：
浙江德宏汽车电子电器有限公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器有限公司董事会
2024年5月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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