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2024年宁波兴瑞电子科技有限公司员工持股计划首次持有人会议决议公告
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证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-056
债券代码：127090 债券简称:兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技有限公司
2024年员工持股计划首次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)、2024年5月10日召开“员工持股计划”)第一次持有人会议。出席会议的持有人代表员工持股计划份额为453.35万份，占员工持股计划实际认购总份额的100%。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划（草案）》和《2024年员工持股计划管理办法》，同意成立员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由5名委员组成，管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期是员工持股计划的存续期。
投票结果：同意4000份，453.3500份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
2024年，公司员工持股计划管理委员会成员郑苗军、占胜兵、周晓莲、张丹文、李梦华同意选举。管理委员会成员的任期与员工持股计划的存续期一致。
投票结果：同意4000份，453.3500份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》
为保证员工持股计划的顺利实施，根据《2024年员工持股计划（草案）》、《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的所有事项，包括但不限于以下事项：
1.负责召开持有人会议，执行持有人会议决议；
2.开立并管理员工持股计划的证券账户、资金专户等相关账户；
3.代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
4.代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于出席、提案、表决、参与现金股息、股份交付、股份转换、股份配置等权利；
5.办理员工持股计划份额认购；
6.代表员工持股计划签订相关协议和合同；
7.根据员工持股计划第七章 员工持股计划变更、终止、处置持有人权益的有关规定；
8.管理员工持股计划的利益分配，当员工持股计划锁定期届满时，决定出售和分配目标股票；
9.决定和实施员工持股计划权益的清算和分配；
10.批准股东股份转让；
11.员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内分配；
12.决定员工持股计划弃买股份、被收回股份或权益的所有权；
13.登记、变更和继承员工持股计划的份额；
14.全权负责员工持股计划的减持安排，包括但不限于减持时间、减持数量、减持价格等；
15.持有人会议授权的其他职责。
本授权自员工持股计划首次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意4000份，453.3500份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技有限公司董事会
2024年5月12日
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