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崇义章源钨业有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-043
崇义章源钨业有限公司2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股东大会没有否决议案。
2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1. 会议时间：
(1)2024年5月14日(星期二)14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:
2024年5月14日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2024年5月14日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县塔下崇义章源钨业有限公司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生
6. 本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
7. 会议出席情况：
共有23名股东和股东授权代表出席股东大会，代表760股、203股、633股，占公司表决权股份总数的63.275%，无股东委托独立董事投票。
(1)出席现场会议的股东和股东授权代表15人，代表739、765、241股，占公司表决权股份总数的61.574%；
(2)8名股东通过网上投票出席会议，代表20股、438股、392股，占公司投票总数的1.7012%；
(3)中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议:
共有15名中小股东和代理人出席了现场会议，并通过网上投票出席了会议。代表股份23、192、112股，占公司表决权股份总数的1.9304%。
8. 公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所律师出席会议并见证。
二、提案的审议表决情况
股东大会通过现场投票表决与网上投票表决相结合，审议了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过《2023年董事会工作报告》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
2. 审议通过《2023年监事会工作报告》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
3. 《2023年财务决算报告》审议通过。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
4. 审议通过《2023年内部控制评估报告》。
表决情况：
■
投票结果：该提案获得批准。
5. 审议通过了《2023年利润分配计划》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
6. 审议通过《2023年年报全文》和《2023年年报摘要》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
7. 审议通过《关于制定2024年董事、监事年薪津贴计划的议案》。
对2024年董事、监事年薪津贴方案的提案进行逐项投票，表决如下：
7.01 审议通过了《公司董事长黄泽兰先生津贴议案》。
表决情况：
■
投票结果：该提案获得批准。崇义章源投资控股有限公司、黄世春先生和黄泽兰先生是该提案的相关股东，分别持有该公司728、616、456股股份和股份 599股，625股，都回避了本提案的表决。
7.02 审议通过了公司董事黄世春先生年薪的议案。
表决情况：
■
投票结果：该提案已获批准。崇义章源投资控股有限公司与黄世春先生是本提案的关联股东，分别持有公司股份 本提案回避了728、616、456股、599、625股。
7.03 审议通过了《关于公司董事范迪曜先生年薪的议案》。
表决情况：
■
投票结果：该提案已获批准。范迪曜先生是本提案的关联股东，持有公司股份1、520、304股，并回避了本提案的投票。
7.04 审议通过了《关于公司董事刘霁女士年薪的议案》。
表决情况：
■
投票结果：该提案获得批准。作为该提案的关联股东，刘骥女士持有该公司1010578股股份，并对该提案进行了回避投票。
7.05 审议通过了《关于公司董事陈邦明先生年薪的议案》。
表决情况：
■
投票结果：该提案已获批准。陈邦明先生是本提案的关联股东，持有公司股份1、221、311股，回避投票。
7.06 审议通过了《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
7.07 审议通过了《关于公司独立董事王京斌先生津贴的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
7.08 审议通过了《关于公司独立董事王平先生津贴的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
7.09 审议通过了公司独立董事吴崎右女士津贴的议案。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
7.10 审议通过了《关于公司监事年薪的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案已获批准。
8. 审议通过《关于2024年向金融机构申请综合信用额度、非金融机构申请融资额度、提供抵押或质押担保的议案》。
表决情况：
■
投票结果：该提案获得批准。
9. 审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案为股东大会特别决议事项，同意的股份数量占出席会议有效投票股份总数的2/3以上，本提案已获批准。
10. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本提案已获批准。
11. 审议通过了《关于修订公司的修订》〈章程〉的议案》。
表决情况：
■
投票结果：本议案为股东大会特别决议事项，同意的股份数量占出席会议有效投票股份总数的2/3以上，本提案已获批准。
三、独立董事报告情况
公司独立董事在股东大会上作了2023年独立董事报告，报告了2023年出席董事会和股东大会、专门委员会履行职责、独立董事专门会议、2023年履行职责的重点事项、其他履行职责、总体评价和建议。《2023年独立董事报告》详见2024年4月23日巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师金诗生、陆伟见证了股东大会，并出具了法律意见。
根据法律意见，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司2023年股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2. 国浩律师(上海)事务所出具的《关于崇义章源钨业有限公司2023年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
崇义章源钨有限公司董事会
2024年5月15日
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