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厦门厦门工业机械有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-016
厦门厦门工业机械有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月14日
(二)股东大会地点:厦门市灌口南路668号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召开。董事长曾挺毅先生出差，视频出席会议。会议由副董事长金中泉先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司关于续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2024年财务预算计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2023年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司关于预计2024年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《公司关于申请2024年银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《公司关于使用自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司2024-2026年股东回报计划》
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案8“公司关于2024年日常相关交易金额预计议案”涉及相关股东回避投票，相关股东厦门海义集团有限公司、厦门厦门重工有限公司回避投票，分别持有765、888、273、72、750、834股，不计入有效投票总数。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（厦门）律师事务所
律师：王明磊、梁祺琳：
2、律师见证结论：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门厦门工业机械有限公司董事会
2024年5月15日
● 网上公告文件
上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于厦门厦门工业机械有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
● 报备文件
厦门厦工机械有限公司2023年年度股东大会决议
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