财信房地产开发集团有限公司二〇23年股东大会决议公告

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024

财信房地产开发集团有限公司二〇23年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：一、特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

二、会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间：2024年5月14日14日：30

2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1号楼26楼 财信地产发展集团有限公司会议室

3、召开方式：现场投票与网上投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规。

(二)出席会议

股东出席的总体情况：

9名股东通过现场和网上投票，代表401、929、895股，占上市公司总股份的36.5237％。

其中:现场投票股东2人，代表398、920、894股，占上市公司总股份的36.2503％。

7名股东通过网上投票，代表3009、001股，占上市公司总股份的0.2734％。

中小股东出席的总体情况：

8名中小股东通过现场和网上投票，代表3009和101股，占上市公司总股份的0.2734％。

其中:现场投票的中小股东1人，代表100股，占上市公司总股份的0.0万％。

7名中小股东通过网上投票，代表3009、001股，占上市公司总股份的0.2734％。

三、提案审议和表决

会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00 公司2023年年度报告及摘要

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9866股份的401、876、195股％；反对53700股，占出席会议所有股东持有的0.0134％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意98.2154股，占出席会议的中小股东所持股份％；1.7846反对53700股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案2.00 公司2023年董事会工作报告

总表决：

同意占出席会议所有股东持有的99.9866股份的401、876、195股％；反对53700股，占出席会议所有股东持有的0.0134％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

同意98.2154股，占出席会议的中小股东所持股份％；1.7846反对53700股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案3.00 公司2023年监事会工作报告

总表决：

同意持有401,873,695股，占所有出席会议的股东的99.9860股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

投票结果：通过。

提案4.00 公司2023年财务决算报告

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；反对56,200股，占中小股东出席会议所持股份的1.86777％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案5.00 公司2023年度利润分配方案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意2,952,901股，占出席会议的中小股东的98.1323股份。％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案6.00 未弥补损失达到实收股本总额三分之一的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案7.00 公司及其子公司于2024年向银行等银证机构申请综合授信的提案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56,200股，占所有出席会议的股东持有的0.0140股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；反对56,200股，占中小股东出席会议所持股份的1.86777％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案8.00 关于预计2024年新增子公司担保额度的议案

总投票情况：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

表决结果：出席会议的股东持有有效表决权的2/3以上同意通过本议案。

提案9.00 关于按股权比例授权管理部分房地产项目公司提供股东贷款的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案10.00 授权公司及其子公司使用闲置自有资金委托财务管理的提案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案11.00 关于公司董事长2023年薪酬的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案12.00 公司独立董事2024年度津贴提案

总表决：

同意持有401,873,695股，占所有出席会议的股东的99.9860股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

投票结果：通过。

提案13.00 关于公司监事会主席2023年薪酬的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的99.9860股401、873、695股％；反对56200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总投票情况：

出席会议的中小股东持有的98.1323同意2、952、901股％；1.8677反对56、200股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

投票结果：通过。

提案14.00 修改公司章程的议案

总表决：

同意398、929、494股，占出席会议所有股东持有的99.2535股份％；反对3.000、401股，占出席会议所有股东所持股份的0.7465％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8700股0.2891％；反对99.7109股，占出席会议的中小股东持有的3000股和401股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

表决结果：出席会议的股东持有有效表决权的2/3以上同意通过本议案。

与此同时，股东大会听取了《2023年独立董事报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

2、律师姓名:曾颖、邢恩田

3、结论：律师认为，公司股东大会的召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；参加股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

五、备查文件

关于2023年股东大会的法律意见书。

特此公告。

财信房地产开发集团有限公司董事会

2024年5月15日