证券代码:600293 证券简称:三峡新材料 公告编号:2024- 017号
湖北三峡新型建材有限公司
关于2023年股东大会变更会议地点的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年股东大会年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月21日
三、原股东大会股权登记日:
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二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
2024年4月25日,公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)《湖北三峡新型建材有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:临2024-014号)已公布,2023年度股东大会定于2024年5月21日9时在宜昌高新投资发展有限公司910会议室(宜昌高新区发展大道55号)召开。为了方便股东参与,更好地了解公司,公司决定将股东大会的位置改为:公司办公楼二楼会议室(湖北省当阳市义德路6号)。
除上述更正补充外,三、 2024年4月25日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场股东大会的召开日期、时间和地点
2024年5月21日召开日期 9点 00分
召开地点:公司办公楼二楼会议室(湖北省当阳市翼德路6号)。
2.网上投票系统,起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月21日起,网上投票的起止时间:
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
湖北三峡新型建材有限公司董事会
2024年5月15日
附件1:授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年度股东大会,并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
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客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号码: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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