证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2024-028
合肥合锻智能制造有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(2)股东大会地点:公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长严建文先生主持。股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司共有9名董事,其中包括王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、独立董事刘志迎先生和徐冷杉巍先生。
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书王晓峰女士出席会议;高管出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称:公司2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、提案名称:公司2023年独立董事报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、提案名称:公司2023年内部控制评估报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、提案名称:公司2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
■
6、提案名称:公司2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:续聘会计师事务所议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、提案名称:公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:准备资产减值的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
10、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年)股东股息回报计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
公司董事、监事、高级管理人员的投票已被排除在5%以下股东的表决中。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所
律师:王志强,曹鑫阳
2、律师见证结论:
律师认为,股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定;股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
合肥合锻智能制造有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息,来源于网络,传播内容仅以学习参考使用,并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,我们会及时处理,举报投诉邮箱:Jubao_404@163.com,
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号