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2023年上海汽车空调配件有限公司股东大会决议公告
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证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-018
2023年上海汽车空调配件有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：上海浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长张朝辉先生主持。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合现场投票和网上投票进行表决。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2024年财务预算计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬及津贴计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东上海汽车空调厂有限公司回避表决。
9、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：《关于2024年公司申请银行授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于预计公司及子公司2024年互相提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于预计公司及其子公司2024年相互提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订公司〈独立董事工作规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的第14条、15、16项议案是一项特别决议，出席股东大会的股东持有的表决权总数三分之二以上同意通过。
2、股东大会第五次审议、6、7、8、11、12、13、14、15、中小投资者单独计票并公布了16项议案。
3、上海汽车空调厂有限公司是股东大会审议的第八个议案关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：何晓天、周丹雯
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海汽车空调配件有限公司董事会
2024年5月16日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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