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浙江出版传媒有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2024-021
浙江出版传媒有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会地点:杭州市拱墅区环城北路177号1002会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长程为民先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的表决方式。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席4人，董事叶国斌因党校学习请假，董事张建江因工作出差请假；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票议案的表决
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2024年财务预算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订浙江出版传媒有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于修订《浙江出版传媒有限公司独立董事工作制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于修订《浙江出版传媒有限公司募集资金管理办法》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《浙江出版传媒有限公司利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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(三)对持有5%以下股东的重大事项表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的中小投资者单独计票的议案为： 5、7、11、12；
3、议案 7 浙江出版联合集团有限公司是涉及关联交易的提案回避表决的关联股东
公司(控股股东，持股人数为 1,710,000,248 股）、浙江出版集团投资有限公司(控制
股东全资子公司持股数量为 90,000,013 股）；
4、议案 8是一项特别决议，该提案获得了有效表决权股份总数的三分之二以上的审查
议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金真、傅剑
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规、公司章程和股东大会议事规则的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江出版传媒有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2024年5月16日
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