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安徽天然气开发有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-020
安徽天然气开发有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长吴海先生主持。会议将现场和在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陶青福先生出席了会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及报告摘要
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告及2024年财务预算方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：关于2024年银行综合授信额度的提案名称：
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称:2023年与皖能集团及其关联企业日常关联交易及2024年日常关联交易总额预计议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:2023年与港华(安徽)公司及其关联企业日常关联交易及2024年日常关联交易总额预计议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2023年募集资金储存和使用专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：募集项目完成，新建项目节余募集资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2023年内部控制评估报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:2024年聘请公司财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《安徽能源集团财务有限公司2023年风险持续评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2024年年度投资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、提案15至17共有三项提案为特别提案，上述提案15至17项通过了出席股东大会的股东和股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上；
2、股东大会的所有议案都得到了有效通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所律师
律师：阮翰林 吴佳玥
2、律师见证结论：
股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽天然气开发有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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