证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2024-015
广州惠威电声科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、股东大会无否决、修改、增加议案的;
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召集人:董事会
2、会议主持人:主席HONGBO YAO先生
3、会议召开方式:现场投票与网上投票相结合
4、现场会议将于2024年5月16日下午举行:00
网上投票时间:2024年5月16日
其中:2024年5月16日9日,深圳证券交易所交易系统在线投票时间为::15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;2024年5月16日9日,深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为::15 -15:00 期间的任何时间。
5、会议地点:珠海惠威科技有限公司会议室,珠海市联港工业区大林山区东成路南1号。
6、会议的合法性和合规性:2024年4月25日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提交召开2023年股东大会的议案》。股东大会的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。
7、出席对象:
(1)会议的总体出席情况
5名股东和股东代理人参加股东大会现场会议投票和网上投票,代表97、284、543股,占公司股份总数的65.0247股%。
其中,中小投资者(指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)共2人,代表5700股表决权股份,占公司股份总数的0.0038%。
(2)出席现场会议的情况
共有3名股东和股东代理人参加股东大会现场会议投票,代表97、278、843股,占公司股份总数的65.0209%。
(3)网上投票的相关信息
有两名股东和股东代理人通过网上投票,代表5700股,占公司股份总数的0.0038%。
(4)董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
二、二。审议和表决案件
1、审议通过《2023年董事会工作报告》
投票结果:同意97,284,543股,占所有出席会议的股东持有的100.0000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
2、《2023年监事会工作报告》审议通过
投票结果:同意97、284、543股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
3、审议通过了《关于公司的》〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》
投票结果:同意97、284、543股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
4、审议通过《2023年财务决算报告》
投票结果:同意97,284,543股,占所有出席会议的股东持有的100.0000股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
5、审议通过《2023年利润分配计划》
投票结果:同意97、284、543股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意5700股,占出席会议的中小股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议的中小股东持有的0.0万股%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。%。
6、审议通过《2023年内部控制自我评价报告》
投票结果:同意97、284、543股,占出席会议所有股东持有的1万股%;反对0股,占出席会议所有股东持有的0.0万股份%;弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
2、律师姓名:任宝明、韩若涵
3、结论意见:经核实,广东信达律师事务所律师认为,公司股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖董事会印章;
2、广东信达律师事务所法律意见书。
特此公告。
广州惠威电声科技有限公司董事会
2024年5月17日
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