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中钢洛耐科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-016
中钢洛耐科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月16日
（2）股东大会地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技有限公司办公楼一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，董事长张文阳先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李旭杰先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：关于公司2023年独立董事报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司董事2023年报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司监事2023年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2024年财务预算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修订《公司独立董事制度》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的10项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中中中小投资者单独计算了议案4和议案8。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：马钰峰、朱楠
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-017
中钢洛耐科技有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2024年5月24日(星期五)10:00-11:00
会议方式：上证路演中心网络互动
会议地点:上证路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）
2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）提问。公司将在讲解会上回答投资者普遍关注的问题。
2024年4月26日，中钢洛耐科技有限公司(以下简称“公司”)发布了公司2023年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年5月24日10日:00-11:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议将于2024年5月24日举行:00-11:00
（二） 会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事兼总经理薄军先生、独立董事冯月斌先生、副总经理、财务总监、总法律顾问耿可明先生、董事会秘书李旭杰先生将参加业绩简报。在特殊情况下，参与者可能会进行调整。
欢迎投资者积极参与。公司将提前向投资者收集2023年度业绩说明会的相关问题，并广泛听取投资者的意见和建议。
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2024年5月24日100:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月23日(星期四)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司董事会办公室
电话：0379-64208540
邮箱：dongban@lyrg.com.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中钢洛耐科技有限公司董事会
2024年5月17日
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