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青岛蔚蓝生物有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603739 简称：蓝色生物 公告编号：2024-030
青岛蔚蓝生物有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会地点:青岛市崂山区九水东路596-1号 蓝色生物创新园B座 多媒体会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长陈刚先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书姜勇出席股东大会；公司部分高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：“关于〈公司2023年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈公司2023年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：“关于〈2023年公司利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬计划的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司监事2023年薪酬及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于申请银行信用额度和担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、提案名称：《关于2024年续聘公司审计机构的提案》
审查结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于制定公司〈会计师事务所管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于取消2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于调整闲置自有资金现金管理额度使用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
议案8、10是一项特别决议，已获得股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：颜克兵，李伟
2、律师见证结论：
通过现场见证，北京海润天瑞律师事务所律师确认股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
青岛蔚蓝生物有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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