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2023年上海亚通股份有限公司股东大会决议公告
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证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-017
上海亚通有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会地点:上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长梁军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司有4名监事，4人出席；
3、公司董事会秘书雷轩先生出席了会议，公司其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司关于2024年对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司关于2024年融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：上海亚通股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：上海亚通股份有限公司关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度
审查结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
议案4、6、7、13是出席股东大会的股东持有的表决权股份总数的三分之二以上通过的特别决议和议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海震旦律师事务所
律师：叶宗林、严若辰
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、会议规则等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
律师同意本法律意见书应当按照有关规定公布公司股东大会决议等资料
特此公告。
上海亚通有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-018
上海亚通有限公司
关于总经济师辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月16日，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经济学家刘建春先生的书面辞职报告。刘建春先生因个人原因要求辞去公司总经济学家的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘建春先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。刘建春先生的辞职不影响公司依法规范经营，也不影响公司的正常运营。
在担任公司总经济师期间，刘建春先生恪尽职守，勤勉尽责。公司衷心感谢刘建春先生对公司发展的贡献！
特此公告。
上海亚通有限公司董事会
2024年5月16日
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