成都利君实业有限公司2023年股东大会决议公告

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-026

成都立军实业有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、本次股东大会未涉及过去股东大会通过的决议的变更。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、会议的召开时间

现场会议时间：2024年5月17日14日:00开始。

网上投票时间:(1)深交所交易系统投票时间:2024年5月17日交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。(2)深交所互联网投票系统投票时间:2024年5月17日上午9日(现场股东大会当天)：2024年5月17日(现场股东大会结束日)下午15日结束：00。

2、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3、会议方式：本次会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、主持人：董事长何亚民先生

6、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二)出席会议

股东出席的总体情况:7名股东通过现场和网上投票，代表740、455、111股，占上市公司总股份的71.6482％。其中，3名股东代表736、414、950股，占上市公司总股份的71.2572％。4名股东通过网上投票，代表4.040、161股，占上市公司总股份的0.3909％。

中小股东出席的总体情况:4名中小股东通过现场和网上投票，代表4040股和161股，占上市公司总股份的0.3909。％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。4名中小股东通过网上投票，代表4、040、161股，占上市公司总股份的0.3909％。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，对以下议案进行了审议和表决。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《2023年董事会工作报告》

同意公司《2023年董事会工作报告》。

总投票情况：同意740,453,111股，占所有出席会议的股东的99.9997股份。％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2、《2023年监事会工作报告》审议通过

同意公司《2023年监事会工作报告》。

总投票情况：同意740,453,111股，占所有出席会议的股东的99.9997股份。％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、审议通过了《2023年利润分配计划》

同意在截至2023年12月31日的总股本为1.033,460,000股的基础上，向全体股东发放现金股利0.40元(含税)，共计发放现金股利41,338,400.00元(含税)，剩余未分配利润348,734,699.87元结转至下一年；公司不会在2023年发行红股，也不会将资本公积转换为股本。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、《2023年度财务决算报告》审议通过

同意公司《2023年财务决算报告》。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、审议通过了《关于公司2023年内部控制的自我评价报告》

同意《公司2023年内部控制自我评价报告》。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、《2023年年度报告及摘要》审议通过

同意《2023年年度报告及摘要》。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务报告审计机构，授权公司管理层根据2023年财务报告审计报酬、2024年实际审计业务及市场平均价格水平确定审计报酬。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总投票：同意4,038,161股，占出席会议的中小股东持有的99.950505股份％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

8、审议通过了《公司选举独立董事候选人议案》

胡宁先生同意选举为公司第五届董事会独立董事（会计专业人员），任期与董事会任期一致。

总表决:同意740股、453股、111股，占出席会议所有股东持有的99.997股份％；反对2000股，占出席会议所有股东所持股份的0.003％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的99.9505股份4、038、161股％；反对2000股，占出席会议的中小股东持有的0.0495％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所律师王燕平见证了股东大会，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程和议事规则；出席会议的资格和召集人合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都利君实业有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

成都立军实业有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027

成都立军实业有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2024年5月10日，成都立军实业有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称“董事会会议”）通知发布。

2、2024年5月17日下午16日，董事会会议:00以通讯会议的形式举行。

3、9名董事以通信表决方式出席会议，9名董事实际以通信表决方式出席会议。

4、本次董事会会议的召开和召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的形式形成了以下决议：

《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》已经审议通过；

同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人员）为公司第五届董事会审计委员会委员，选举独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生为公司第五届董事会审计委员会主席（召集人）；胡宁先生是公司第五届董事会提名委员、薪酬委员会委员、战略委员会委员。上述任期与公司第五届董事会董事相同。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。

特此公告。

成都利君实业有限公司董事会

2024年5月18日